У Дніпрі та області ліквідовано два конвертаційні центри з оборотом понад 250 і 120 млн гривень

Співробітники податкової міліції у Дніпропетровській області ліквідували міжрегіональний конвертцентр, який обслуговував компанії Донецької та Дніпропетровської областей.

В рамках розслідування кримінальних проваджень за ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України, було встановлено групу осіб, які здійснювали незаконну діяльність, надаючи підприємствам реального сектору економіки, переважно Дніпропетровської та Донецької областей, послуги в ухиленні від сплати податків, шляхом оформлення безтоварних операцій та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку.

Для функціонування злочинної схеми фігуранти створили та зареєстрували на підставних осіб без мети здійснення підприємницької діяльності 13 суб’єктів господарювання. На їх розрахункові рахунки компанії реально діючого сектору економіки, які займаються оптовою торгівлею та продають товари за готівку, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

У подальшому кошти знімалися готівкою та повертались замовникам за винятком 12 %, що слугували винагородою за послугу конвертації.

Протягом 2017-2018 років було проконвертовано більше 250 млн. грн.

За результатами заходів, проведених в офісних приміщеннях конверт центру та компанії - вигодонабувача, за місцями проживання його організаторів та в їх автомобілях, вилучено печатки та відбитки печаток підконтрольних компаній, комп’ютерну техніку, чорнові записи та бухгалтерські документи клієнтів «конверту».

Тривають слідчі дії.

На Дніпропетровщині ліквідовано конвертцентр з обігом більше 120 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві припинили діяльність конвертцентру, який працював у Дніпропетровській області.

В рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч.2 ст.364 та ч.3 ст.212 КК України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, та формування валових витрат з податку на прибуток підприємств.

Для прикриття злочинної діяльності, організатори використовували низку підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній та фіктивних підприємств, зареєстрованих у Дніпрі та Києві. На їх розрахункові рахунки компанії реально-діючого сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). Після цього організатори «конверту» знімали гроші готівкою в установах банків та, разом із підробленими первинними документами, передавали їх замовникам конвертації за винагороду в 10-11% від проконвертованої суми.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2017-2018 роки склав понад 120 млн. грн.

За результатами 10 обшуків, проведених у Дніпрі та Дніпропетровській області, в офісних приміщеннях конвертцентру, за місцями проживання його організаторів та в їх автомобілях, вилучено печатки підконтрольних компаній, їх банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони, електронні носії інформації та комп’ютерну техніку.

Продовжується слідство.