БЕБ та СБУ повідомили про підозру дніпровському олігарху Ігорю Коломойському

Фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігору Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.

Детективи БЕБ спільно з СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року в особняку Коломойського на Дніпропетровщині відбулися обшуки: СБУ викрила масштабні схеми присвоєння 40 млрд гривень.