Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Пт, 25 липня 2025
09:50

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

НБУ зобов'язав банки реагувати на аномальні операції фізосіб

НБУ зобов'язав банки реагувати на аномальні операції фізосіб

Банки зобов’язані реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій клієнтів.

Національний банк України запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності", - пояснили в Нацбанку.

Новими вимогами встановлено обов'язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюються на клієнтів - фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.

Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

Крім цього, врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

##: НБУ
Gorod.dp.ua на Facebook.


Горожанин  (10.09.23 04:15): Пополнить мобильный телефон, собственную карту уже проблема. Те кто перечислял деньги нашли другие способы продолжать это делать. Пока ждали код на Вайбер или сообщение, в другом банкомате человек перечислил 10 человекам деньги. Відповісти | З цитатою
Бл  (08.09.23 10:33): яди народу жить не дают Відповісти | З цитатою
все в тень  (07.09.23 21:49): все в нал, для этого придумано? Відповісти | З цитатою
не понял...  (07.09.23 21:33): человек поместил на счет средства (зарплату, например), снимал по мере необходимости. Что-то на счету оставалось и накапливалось. И вот решил снять. Зачем? - за лечение, например, заплатить. И что? Теперь такая операция будет заблокирована просто потому, что она является "необычной"? Ну извините, что люди болеют не каждый день. И извините, что средства держали в банке, а не в долларе под подушкой
Что происходит? Что это ворьё нового задумало?
Відповісти | З цитатою
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (13)

•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  Про роботу автобусів №6К та №9К (10)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•  У Дніпрі стартували рейди з виявлення машин-порушників (5)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•  У Дніпрі судитимуть чоловіка за систематичне домашнє насильство над цивільною дружиною (4)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
5
млн евро на нові тролейбуси витратить місто у 2025 р.

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті