В ходе спецоперации на Днепропетровщине прокурорами прекращена деятельность 31 мошеннического колл-центра

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной и окружных прокуратур в рамках масштабной спецоперации прекращена деятельность 31 мошеннического колл-центра. Они работали на территории Днепра, Кривого Рога, Никополя, Каменского и Самара Днепропетровской области.

Часть из разоблаченных колл-центров действовала под видом брокерских компаний и псевдофинансовых платформ. Операторы склоняли граждан инвестировать средства в криптовалюту и обещали доходы от торговли на бирже.

Остальные участники схемы представлялись сотрудниками банков или государственных учреждений. По телефонному мошенничеству они получали конфиденциальную информацию и списывали средства с банковских счетов потерпевших.

В дальнейшем незаконно полученные деньги перечислялись на подставные счета и банковские карты, после чего обналичивались через подконтрольных лиц.

В ходе обысков изъято более 2000 единиц техники (мониторы, системные блоки, моноблоки, ноутбуки), которые обеспечивали деятельность почти 1000 человек, мобильные телефоны с SIM-картами операторов мобильной связи Украины и стран Европы, черновые записи - так называемые «скрипты», наличные, поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства. Прокурорами готовится ходатайство об аресте указанного имущества.

Среди пострадавших – граждане Украины, в частности военнослужащие, а также иностранцы.

Досудебное расследование продолжается по уголовному производству по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Устанавливается полный круг лиц, причастных к функционированию мошеннической сети, и идентифицируются потерпевшие.