На Дніпропетровщині суд поставив крапку в історії з підпільними казино

Організатором незаконних азартних ігор був чинний депутат Павлоградської районної ради.

При цьому договори оформлювали на вже померлу людину!

Про цю ганебну історію та її завершення в суді розповідає “Антикорупційна правозахисна Рада”:

“У Дніпропетровській області суд поставив крапку в одній з найцікавіших справ про підпільний гральний бізнес.

Самарський районний суд Дніпра визнав винним чинного депутата Павлоградської районної ради та адвоката в організації незаконних азартних ігор без ліцензії.

Покарання — максимальний штраф 680 тисяч гривень, конфіскація всього обладнання, вилучених коштів, особистого телефону та трирічна заборона займатися організацією азартних ігор. За інформацією, оприлюдненою у відкритих джерелах, йдеться про ВАДИМА ІВАНЧЕНКА!

ЯК ПРАЦЮВАЛА СХЕМА?

За матеріалами кримінальної справи, восени 2024 року депутат разом із двома спільниками організував мережу підпільних казино.

Але замість класичних гральних залів використовували значно простішу схему.

Термінали встановлювали у пивбарах, кафе, "наливайках", магазинах та торговельних павільйонах на ринках Дніпра й області.

Зовні вони нічим не відрізнялися від звичайних платіжних терміналів.

Людина підходила, вставляла гроші в купюроприймач, отримувала на екрані кредити та запускала гру, яка працювала за принципом класичних слот-машин.

Все виглядало як звичайний платіжний термінал.

Насправді ж — це було нелегальне казино.

ДОГОВОРИ ВІД ІМЕНІ ПОМЕРЛОГО

Саме цей епізод став одним із найгучніших у справі.

За версією слідства, щоб легалізувати встановлення обладнання, використовували документи від імені ТОВ «Стар Голд Альянс».

При цьому договори оренди укладалися нібито директором підприємства... який на той момент уже ПОМЕР.

Саме його підпис нібито стояв у документах.

Фактично, за матеріалами справи, для прикриття роботи підпільного казино використовували "мертву душу".

ЯК ПРАВООХОРОНЦІ ЗБИРАЛИ ДОКАЗИ?

Поліцейські не обмежилися лише обшуками.

У березні та квітні 2025 року проводилися оперативні закупівлі.

Таємний агент приходив до закладів як звичайний відвідувач.

Щоразу він вносив по 200 гривень.

У більшості випадків гроші програвав повністю.

Але під час однієї із закупівель автомат видав виграш.

Термінал повернув агенту 350 гривень готівкою, що стало одним із доказів функціонування нелегального азартного закладу.

"ЯРИКА ВЫИГРЫШ", "ДОЛГ РОСТИКУ", "ЧАЕВЫЕ"...

Під час обшуків правоохоронці вилучили десятки терміналів, системні блоки, камери відеоспостереження та чорнову бухгалтерію.

Саме записи у зошитах викликали особливу увагу.

У них містилися характерні позначки: "Ярика выигрыш", "Долг Ростику", "Долг Вите", "чаевые", "комуналка"...

Крім цього, за матеріалами справи, для постійних клієнтів друкували навіть спеціальні подарункові сертифікати на 2000 кредитів, а також проводили різноманітні розіграші.

ЩО ВИРІШИВ СУД?

Під час розгляду справи депутат повністю визнав свою вину.

Суд врахував каяття. Виписали штраф.

Але є нюанс: справа є частиною великого процесу про відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом!”.